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【案件追踪】平舆警方成功摧毁一“套路贷”犯罪团伙

时间:2020-11-11 10:03:23|来源:驻马店广视网|点击量:99229

 驻马店广电融媒体记者 武帅 通讯员 聂乾卿

近年来,套路贷成了网络新词、热词,也是公安机关不惜代价严厉打击的金融诈骗犯罪。平舆县一女子,从网络上向金融公司借了7万多元,结果,一年多的时间里,连本带利还了22万,还没有还完,被金融公司套牢的她几乎崩溃。在金融公司联合催债公司对她进行网络、电话“狂轰滥炸”、威胁、辱骂不止时,她报警求助,最终平舆警方经过一年多的侦查取证,终于打掉催债公司这个环节,抓获7名为虎作伥的犯罪嫌疑人,让身陷债务泥潭的受害女子从此走出了阴影。

【案件追踪】平舆警方成功摧毁一“套路贷”犯罪团伙

2019年1月4日上午,受害人张某来到平舆县公安局刑警大队求助,面对民警,她非常沮丧地说:“我来报案,我被骗了!”接警民警让她说说情况。原来,2018年7月初的一天,她从爱又米(又叫爱学贷)APP上借了一些钱,开始也不懂,总是借的多,但是平台给的实际金额比较少,后来才知道他们说没有利息,其实都有利息,而且利息还比较高,并且直接从开始就扣除利息,到还钱的时候又以服务费等借口,让她还更多的钱。每次她从一个平台借钱后,都会收到短信,上面有网络链接,点开进去后,发现都是网络贷款平台,她为了还其它平台的钱,就从他们发的链接平台里贷款,前前后后从他们发的链接里的四、五十个网络贷款平台借款,她统计出来总共贷款9万元,但是实际到账7万多元,但是,就是这7万多元,让她还了22万元,到现在还没还清,他们现在经常给她打电话催债,并威胁、辱骂她,还到处向她的亲友传播,毁坏她的名声。她之所以被套牢、脱不了身,是因为在她从APP贷款时,首先填写身份证信息、绑定手机号、填写手机服务费密码、上传身份证正反面照片、绑定个人银行账户,然后贷款。贷款的额度是固定的,实际到账却因扣除手续费而给的少。她从第一个贷款平台贷款后,金融平台就开始给她发送贷款平台的链接,他们就这样一步步把她套牢,不停地从他们平台借钱,然后偿还高额利息,他们再把她的信息分享给其它平台,让从其它平台借款。

【案件追踪】平舆警方成功摧毁一“套路贷”犯罪团伙

张某还说,客服给她打电话,告诉她还款期限快到了,让她抓紧时间还款,如果超期不还,他们就找专业的人给她打电话要钱。

【案件追踪】平舆警方成功摧毁一“套路贷”犯罪团伙

根据张某提供的情况,刑警大队高度重视,成立了以刘峰、盛一哲、胡香深、胡凯威等人为主要成员的专案组,开展侦查工作。办案人员通过张某提供的催债人的手机号,以号找人,结果该手机号停用了。侦破工作一度陷入困境。后经多方侦查、研判,发现该追债人更换手机号后可能在深圳市一带活动。于是,胡凯威等人远赴深圳进行侦查。经过调查取证,办案人员于2020年10月上旬,发现该追债人是深圳市某投资咨询有限公司的法人。于是,办案人员就调查该公司的性质、经营状况、交易情况等。经过数日蹲守、化装侦查,发现该公司隐藏在一个居民区的二层楼里。而二楼的不同角度都安装了摄像头,凡是想靠近楼的外来人员都会被监控到。于是,办案人员就只好远距离观察,查看该公司人员上下班出入情况,一切尽在掌握之后,抓捕时机成熟。

【案件追踪】平舆警方成功摧毁一“套路贷”犯罪团伙

10月19日11时30分许,刑警大队副大队长刘峰,带领民警韦大勇、余品辉,辅警张高凯、尚飘飘、赵翔、王俊等增援人员,将该公司团团围住,一部分人在楼下守候,一部分人上楼抓捕,一举将张某、钟某、黄某、向某、刘某、黄某某、钟某某等人抓获。

经审讯得知,该公司主要负责人张某,男,25岁,湖南省岳阳市人。钟某,女,30岁,广东省河源市人。据张某交代,他之前在深圳市某金融服务有限公司任催债组组长,辞职后,就和同事钟某、李某合伙成立催债公司。他们招募十几个催收员工,替金融公司催债,然后以催回债款多少进行利润分成。业务由张某和放贷的金融公司联系,接单后,由他的催收员打电话催债。一般情况,欠债客户的信息由放贷的金融公司提供,他们催债公司也通过百度、天眼查等搜索软件对客户所在单位进行查询,找欠债客户的联系方式,以便于催债。催收员都是通过电话、短信、微信、QQ等聊天工具进行催收欠款,先是联系欠债客户本人,如果联系不上,就想法设法地联系欠债客户的关系人(一般包括其父母、兄弟姐妹、同事、单位领导等),让这些关系人联系客户,催客户还款。

据钟某交代,她和催收员在催债过程中,对欠债客户的手机进行过软件处理,进行“狂轰滥炸”式地骚扰,有时也进行威胁、辱骂。

目前,犯罪嫌疑人张某、钟某等7人,已被平舆警方依法刑事拘留,案件在进一步办理中。

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